SK네트웍스

X

SK networks

제66기 정기주주총회 소집공고

삼가 주주 여러분께 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이
제 66기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 22일(金) 오전 10:00
2. 장소 : 서울 중구 남대문로 90 SK네트웍스 명동빌딩 17층
3. 회의 목적 사항
- 가. 보고 안건
- 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래실적 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 나. 부의 안건
- 제1호 의안: 제66기(2018년도) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안: 이사 선임의 건
  - 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (최신원 후보)
  - 제3-2호: 기타비상무이사 선임의 건 (조대식 후보)
  - 제3-3호: 사외이사 선임의 건 (정석우 후보)
- 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(정석우 후보)
- 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지ᆞ공고 사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점, ㈜하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
직접행사 : 신분증
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증
나. 전자투표에 관한 사항
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
전자투표를 할 인터넷 주소
한국예탁결제원 전자투표 사이트
인터넷주소「http://evote.ksd.or.kr」
모바일주소「http://evote.ksd.or.kr/m」
전자투표 행사 기간 : 2019년 03월 12일 ~ 2019년 03월 21일
(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 투표 가능하나 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리