정기주총 소집공고

삼가 주주 여러분께 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 아래와 같이

제 65기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

1. 일시 : 2018년 3월 30일(금) 오전 10:00

2. 장소 : 서울특별시 중구 남대문로 90 SK네트웍스 명동빌딩 17층

3. 회의 목적 사항

가. 부고 안건

       감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래실적 보고

나. 부의 안건

      제1호 의안 : 제65기(2017년도) 재무제표 승인의 건

      제2호 의안 : 이사 선임의 건

         제2-1호 : 사외이사 선임의 건 (하영원 후보)

         제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (임호 후보)

      제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(하영원 후보)

      제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : Stock Option 부여의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회 소집의 통지ᆞ공고 사항을 당사의 인터넷 홈페이지(www.sknetworks.co.kr) 에 게재하고 당사의 본점, ㈜하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인 및 인감증명서),대리인의 신분증

※ 금번 주총시 참석 주주님을 위한 주총 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.

2018년  3월  14일

SK네트웍스 주식회사

경기도 수원시 장안구 경수대로 795 (영화동)

대표이사  박  상  규