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지배구조

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이사회 활동내역

2018

이 표는 2018년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 02월 09일 - 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 2017년 연간 경영실적 보고 -
- 제65기(2017년도) 재무제표 승인의 건 가결
- 제65기(2017년도) 영업보고서 승인의 건 가결
- 지배인 선임의 건 가결
2 03월 06일 - 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 3
-
- 2017년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
- 감사위원회 운영 개선안 보고 -
- Stock Option 부여의 건 가결
- 제65기 정기주주총회 소집의 건 가결
- 2018년 경영계획 승인의 건 가결
- 무보증사채 발행의 건 가결
- 항공기 지분 매각의 건 가결
- 석유제품 거래의 건 부결
3 03월 14일 - 제65기 정기주주총회 소집 변경의 건 사내이사 2
사외이사 4
가결
4 03월 30일 - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 사내이사 2
사외이사 4
가결
- SK미소금융재단 출연금 승인의 건 가결
- 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 가결
5 04월 18일 - 2018년 1분기 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 3
-
- 2018년 SUPEX추구협의회 비용분담의 건 가결
- 준법지원인 선임의 건 가결
- SK에너지㈜와의 석유제품 거래 승인의 건 가결
6 07월 16일 - 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 준법지원활동 실적 및 계획 보고 -
- 공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고 -
- 2018년 상반기 경영실적 보고 -
- 렌터카사업 관련 중고차량(사업) 양도 승인의 건 가결
- 원주물류센터 매각의 건 가결
7 09월 21일 - AJ렌터카 지분 인수의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
가결
8 11월 05일 - 2018년 3분기 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 2018년 3분기 감사위원회 심의결과 보고 -
- 감사위원회 규정 개정의 건 가결
- 사회공헌 참여 예산 집행 승인의 건 가결
- 단말기거래 승인의 건 가결
- 북방동업 담보해지의 건 가결
9 12월 21일 - 자금차입 및 담보제공의 건 사내이사 2
사외이사 4
가결
- SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 가결
- 아카디아 연수원 임대계약 체결의 건 가결
- SK Club 운영계약 체결의 건 가결
- SK㈜와의 2019년 거래 승인의 건 가결
- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결

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