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지배구조

투명경영으로 미래가치를 창출합니다.

이사회 구성

이사회 개요

SK네트웍스는 이사회 중심의 투명경영을 실현하고 있으며, 이사진의 업무수행을 지원하기 위해 이사회사무국을 설치, 운영하는 등 이미 선진화된 지배구조 체계를 확립했습니다. 뿐만 아니라 실질적인 이사회 중심 경영을 통해 투자자들의 이익을 극대화할 수 있도록 사외이사 비율을 확대하였으며, 감사위원회 등 이사회 내 위원회의 위원장을 사외이사로 구성하여 이사회 내 위원회를 통해 회사의 주요 경영활동을 철저하게 검토, 견제가 가능하도록 함으로써 고객과 투자자를 위한 투명경영으로 더욱 건강한 미래가치를 창출하고 있습니다.

이사회 구성

사내이사

이사회 규정

최신원

최신원 사내이사 사진

대표이사 회장

  • 선임일 2019.03 (최초선임 2016. 03)
  • 3년

박상규

박상규 사내이사 사진

대표이사 사장

  • 선임일 2020.03 (최초선임 2017.03)
  • 3년

기타비상무이사

조대식

조대식 사내이사 사진

기타비상무이사

  • 선임일 2019.03 (최초선임 2016. 03)
  • 3년

사외이사

하영원

하영원 사외이사 사진

이사회 의장

  • 선임일 2018.03
  • 3년
  • 프로필 서강대학교 경영학부 명예교수

이천세

이천세 사외이사 사진

사외 이사

  • 선임일 2020.03 (최초선임 2017.03)
  • 3년
  • 프로필 법무법인(유) 동인 변호사

임호

임호 사외이사 사진

사외 이사

  • 선임일 2018.03
  • 3년
  • 프로필 홍익대학교 교수(지식재산법) 변호사

정석우

정석우 사외이사 사진

사외 이사

  • 선임일 2019.03
  • 3년
  • 프로필 고려대학교 경영대학 교수

이사회 활동내역

2019

이 표는 2019년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 01월 31일 - 2018년 연간 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 제66기(2018년도) 재무제표 승인의 건 가결
- 제66기(2018년도) 영업보고서 승인의 건 가결
- 전자투표제 도입의 건 가결
- 자동차대여사업 관리 위수탁 승인의 건 가결
- 매직 해외사업 이관의 건 가결
- 지배인 선임의 건 가결
2 03월 05일 - 2018년 4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
- 2018년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
- 제66기 정기주주총회 소집의 건 가결
- 무보증사채 발행의 건 가결
- 2019년 경영계획 승인의 건 가결
- 삼청동 부동산 매입의 건 가결
3 03월 22일 - 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 사내이사 1
사외이사 4
가결
- 수도권물류센터 이전의 건 가결
- 대표이사 선임의 건 가결
- 이사회 의장 선임의 건 가결
4 04월 29일 - 2019년 1분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5
-
- 2019년 1분기 경영실적 보고 -
- 준법지원활동/공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고 -
- 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 가결
- 2019년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담의 건 가결
5 07월 30일 - 2019년 2분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
사외이사 4
-
- 2019년 2분기 경영실적 보고 -
6 09월 23일 - 렌터카 운용리스 한도 증액의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5
가결
- 렌터카 사업 양도(현물출자)의 건 가결
- 임시주주총회 소집의 건 가결
7 10월 22일 - 2019년 3분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5
-
- 2019년 3분기 경영실적 보고 -
8 10월 31일 - SSK 사업철수 승인의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5
조건부 가결
9 11월 21일 - 목감휴게소서비스㈜ 지분 매각의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 5
가결
10 12월 20일 - 북방동업 관련 보고 사내이사 2
사외이사 4
-
- 아카디아 연수원 임대계약 체결의 건 가결
- SK Club 운영계약 체결의 건 가결
- SK㈜와의 2020년 거래 승인의 건 가결
- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
- 지배인 선임의 건 가결
이 표는 2018년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 02월 09일 - 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 2017년 연간 경영실적 보고 -
- 제65기(2017년도) 재무제표 승인의 건 가결
- 제65기(2017년도) 영업보고서 승인의 건 가결
- 지배인 선임의 건 가결
2 03월 06일 - 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 3
-
- 2017년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
- 감사위원회 운영 개선안 보고 -
- Stock Option 부여의 건 가결
- 제65기 정기주주총회 소집의 건 가결
- 2018년 경영계획 승인의 건 가결
- 무보증사채 발행의 건 가결
- 항공기 지분 매각의 건 가결
- 석유제품 거래의 건 부결
3 03월 14일 - 제65기 정기주주총회 소집 변경의 건 사내이사 2
사외이사 4
가결
4 03월 30일 - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 사내이사 2
사외이사 4
가결
- SK미소금융재단 출연금 승인의 건 가결
- 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 가결
5 04월 18일 - 2018년 1분기 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 3
-
- 2018년 SUPEX추구협의회 비용분담의 건 가결
- 준법지원인 선임의 건 가결
- SK에너지㈜와의 석유제품 거래 승인의 건 가결
6 07월 16일 - 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 준법지원활동 실적 및 계획 보고 -
- 공정거래 자율준수 프로그램 실적 및 계획 보고 -
- 2018년 상반기 경영실적 보고 -
- 렌터카사업 관련 중고차량(사업) 양도 승인의 건 가결
- 원주물류센터 매각의 건 가결
7 09월 21일 - AJ렌터카 지분 인수의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
가결
8 11월 05일 - 2018년 3분기 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 2018년 3분기 감사위원회 심의결과 보고 -
- 감사위원회 규정 개정의 건 가결
- 사회공헌 참여 예산 집행 승인의 건 가결
- 단말기거래 승인의 건 가결
- 북방동업 담보해지의 건 가결
9 12월 21일 - 자금차입 및 담보제공의 건 사내이사 2
사외이사 4
가결
- SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 가결
- 아카디아 연수원 임대계약 체결의 건 가결
- SK Club 운영계약 체결의 건 가결
- SK㈜와의 2019년 거래 승인의 건 가결
- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
이 표는 2017년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 02월 06일 - 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2016년 운영실적 및 2017년 계획 보고 -
- 2016년 연간 경영실적 보고 -
- 제64기(2016년도) 재무제표 승인의 건 가결
- 제64기(2016년도) 영업보고서 승인의 건 가결
- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
- 지배인 선임의 건 가결
- SK핀크스㈜ 증자 참여의 건 가결
- 목감휴게소서비스㈜ 투자 승인의 건 가결
2 02월 28일 - 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 3
-
- 2016년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
- 제64기 정기주주총회 소집의 건 가결
- 2017년 경영계획 승인의 건 가결
- 장기자금 차입 및 담보제공의 건 가결
- LPG사업 양도의 건 가결
- 이사회 규정 개정의 건 가결
3 03월 24일 - 대표이사 선임의 건 사내이사 2
사외이사 4
가결
- 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 가결
- 이사 겸직 승인의 건 가결
- 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 가결
4 04월 27일 - 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 준법지원활동 실적 및 계획 보고 -
- 2017년 1/4분기 경영실적 보고 -
- SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 가결
- 2017년 SUPEX추구협의회 비용 분담의 건 가결
- SK Club 운영계약 체결의 건 가결
5 05월 22일 - 심양객운참법인 오피스빌딩 매각의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
가결
6 06월 27일 - 지배인 담당업무 변경의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
가결
- 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 가결
- 렌터카사업 관련 중고 차량(사업) 양도 승인의 건 가결
7 07월 31일 - 중국 북방동업고분유한공사 담보 해지의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
부결
8 08월 10일 - 2017년 상반기 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- Energy Marketing 부문 Wholesale사업 양도의 건 가결
- 자기주식 취득의 건 가결
- 임시주주총회 소집의 건 가결
- 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건 가결
9 10월 31일 - 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 2017년 3/4분기 경영실적 보고 -
10 12월 21일 - 심양객운참법인 매각의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
가결
- 항공기 공동 관리 거래 승인의 건 가결
- SK인포섹㈜와의 거래 승인의 건 가결
- SK증권㈜와의 2018년 금융거래 한도 승인의 건 가결
- SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 가결
- Brand 사용계약 갱신의 건 가결
- SK(주)와의 2018년 거래 승인의 건 가결
- SK에너지㈜와의 자산 거래 승인의 건 가결
- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
이 표는 2016년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 02월 24일 - 2015년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 2015년 경영실적 보고 -
- 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2015년 운영실적 및 2016년 계획 보고 -
- 제63기(2015년도) 재무제표 승인의 건 가결
- 제63기(2015년도) 영업보고서 승인의 건 가결
- 지배인 선임의 건 가결
- 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 가결
2 02월 22일 - 2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 2015년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
- 2016년 경영계획 승인의 건 가결
- 제63기 정기주주총회 소집의 건 가결
3 03월 18일 - 준법지원활동 2015년도 실적 및 2016년도 계획 보고 사내이사 1
사외이사 4
-
- 이사회 의장 선임의 건 가결
- 대표이사 선임의 건 가결
- SK㈜와의 2016년 2/4분기 거래 승인의 건 가결
- 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 가결
- 무보증사채 발행의 건 가결
- 장기자금 차입의 건 가결
- ㈜쏘카와의 자동차대여사업 관리위탁거래 승인의 건 가결
4 04월 22일 - 2016년 1/4분기 경영실적 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 3
-
- 2016년 SUPEX추구협의회 비용 분담의 건 가결
- SK Auto Service Hong Kong Limited 지분매매의 건 가결
5 06월 24일 - 2016년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 3
-
- SK㈜와의 2016년 3/4분기 거래 승인의 건 가결
6 07월 11일 - 렌터카사업 관련 중고 차량(사업) 양도 승인의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 3
가결
- ㈜래디우스랩과의 자동차대여사업 관리위탁거래 승인의 건 가결
7 07월 22일 - 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2016년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 2016년 상반기 경영실적 보고 가결
8 09월 24일 - 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- ㈜동양매직 인수 관련 보고 -
- SK㈜와의 2016년 4/4분기 거래 승인의 건 가결
9 09월 30일 - ㈜동양매직 지분 인수의 건 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4
가결
10 10월 28일 - 2016년 3/4분기 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 3
-
- 워커힐 Resort Pool & SPA 개발 투자 승인의 건 가결
11 12월 08일 - SK㈜와의 2017년 거래 승인의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
가결
- SK인포섹㈜와의 거래 승인의 건 가결
- 항공기 공동관리 거래 승인의 건 가결
- 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 2017년 금융거래 한도 승인의 건 가결
- SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 가결
- 패션사업 양도의 건 가결
이 표는 2015년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 01월 22일 - ㈜KT렌탈 인수 관련 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4
-
2 02월 04일 - 2014년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4
-
- 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2014년 운영실적 및 2015년 계획 보고 -
- 2014년 경영실적 보고 -
- 제62기(2014년도) 재무제표 승인의 건 가결
- 제62기(2014년도) 영업보고서 승인의 건 가결
- 펀드 투자 변경 승인의 건 가결
3 02월 26일 - 2014년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4
가결
- 2014년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
- 제62기 정기주주총회 소집의 건 가결
- 2015년 경영계획 승인의 건 가결
4 03월 20일 - 준법지원활동 2014년도 실적 및 2015년도 계획 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 이사회 의장 선임의 건 가결
- 대표이사 선임의 건 가결
- 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 가결
- 충청에너지서비스㈜와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 가결
- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
- SK C&C㈜와의 2015년 2/4분기 거래총액 승인의 건 가결
- 무보증사채 발행의 건 가결
- 준법지원인 선임의 건 가결
5 04월 24일 - 2015년 1/4분기 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 2014년 SUPEX 추구협의회 비용 분담 변경의 건 가결
- 2015년 SUPEX 추구협의회 비용 분담의 건 가결
6 06월 24일 - 2015년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- SK C&C㈜와의 2015년 3/4분기 거래총액 승인의 건 가결
- 렌터카사업 관련 중고 차량(사업) 양도 승인의 건 가결
- 항공기 공동관리 계약 체결의 건 가결
7 07월 20일 - 2015년 상반기 경영실적 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 3
-
- ㈜스티브요니와의 합병의 건 가결
- ㈜스티브요니와의 합병 승인의 건 -
- 주주의 확정을 위한 기준일 설정의 건 -
- 소규모합병 공고의 건 -
8 08월 18일 - 호주 SK Steel 자산 매각의 건 사내이사 2
기타비상무이사 2
사외이사 3
가결
9 08월 27일 - 공정거래 자율준수프로그램(CP) 2015년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- SMART 학생복 사업양도 채권액 조정 보고 -
- ㈜스티브요니와의 합병계약서 승인의 건 가결
- 호주 SK Steel 자산 매각 변경의 건 가결
10 09월 24일 - 2015년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- SK㈜와의 2015년 4/4분기 거래 승인의 건 가결
11 10월 01일 - ㈜스티브요니와의 합병종료 보고의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- ㈜스티브요니와의 합병종료 보고 공고의 건 가결
12 10월 22일 - 2015년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 2015년 3/4분기 경영실적 보고 -
- 인포섹㈜와의 거래 승인의 건 가결
- Gemini 지분 매각의 건 가결
13 11월 05일 - 중국본부(상해지역) 사업현황 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
14 11월 26일 - 면세특허권 입찰 결과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
15 12월 17일 - Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
- SK㈜와의 2016년 1/4분기 거래 승인의 건 가결
- 인포섹㈜와의 거래 승인의 건 가결
- 항공기 공동관리 거래 승인의 건 가결
- SK(중국) 기업관리유한공사 용역거래의 건 가결
- 계열 금융회사(SK증권㈜)와의 2016년 금융거래 한도 승인의 건 가결
- SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 가결
이 표는 2014년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 02월 05일 - 준법지원활동 '13년 실적 및 '14년 계획 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- '13년 경영실적 보고 -
- 공정거래 자율준수프로그램(CP) '13년 운영실적 및 '14년 계획 보고 -
- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
- 제61기(2013년도) 재무제표 승인의 건 가결
- 제61기(2013년도) 영업보고서 승인의 건 가결
- 2014년 경영계획 승인의 건 가결
2 02월 20일 - 정보통신 Retail 사업양도의 건 사내이사 1
사외이사 4
가결
3 03월 04일 - '13년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 1
사외이사 4
-
- '13년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
- 제61기 정기주주총회 소집의 건 가결
- SK(주)와의 사무공간 전대차 계약 체결의 건 가결
4 03월 21일 - '13년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4
-
- 이사회 의장 선임의 건 가결
- 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 가결
- 이사 겸직 승인의 건 가결
- SUPEX 추구협의회 비용 분담의 건 가결
- 멕시코 Boleo 銅 Project 대여금 출자전환 승인의 건 가결
- SK C&C(주)와의 '14년 2/4분기 거래총액 승인의 건 가결
- 충청에너지서비스(주)와의 부동산 임대차 계약 체결의 건 가결
5 05월 30일 - '14년 1/4분기 경영실적 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 3
-
- '14년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 -
6 06월 12일 - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증 제공의 건 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4
가결
7 06월 26일 - SK C&C(주)와의 '14년 3/4분기 거래총액 승인의 건 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 3
가결
8 07월 24일 - '14년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4
-
- '14년 상반기 경영실적 보고 -
- 공정거래 자율준수프로그램(CP) '14년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고 -
- 최대주주 등과의 거래총액 변경 승인의 건 가결
- 중국 등 진출을 위한 펀드 청산의 건 가결
- (주)팬택 미수금 상환 유예의 건 가결
9 08월 20일 - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증 관련주요 변경사항 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 3
-
10 08월 27일 - 중국본부 사업현황 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
11 09월 29일 - SK C&C(주)와의 '14년 4/4분기 거래총액 승인의 건 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 3
가결
- 김천에너지서비스(주)/전북에너지서비스(주)와의 유연탄 공급계약 체결의 건 가결
- 무보증사채 발행의 건 가결
- 이사회 규정 개정의 건 가결
12 10월 23일 - 렌터카사업 현황 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4
-
- '14년 3/4분기 경영실적 보고 -
- Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고 -
- 렌터카사업 관련 LPG 중고 차량(사업) 양도 승인의 건 가결
13 10월 30일 - 대치동 부동산 매각의 건 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4
가결
14 11월 21일 - 중국 북방동업고분유한공사 지분 처분의 건 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4
가결
15 11월 21일 - Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4
-
- 패션사업 현황 보고 -
16 11월 27일 - Cockatoo Coal Ltd. 프로젝트 주요 진행경과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 4
-
17 12월 11일 - '14년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 2
사외이사 3
-
- SK C&C(주)와의 '15년 1/4분기 거래총액 승인의 건 가결
- 계열 금융회사[SK증권(주)와의 '15년 금융거래 한도 승인의 건 가결
- SK에너지(주)와의 부동산 임대차계약 체결의 건 가결
- Brand 사용계약 갱신의 건 가결
- SK(중국)기업관리유한공사 용역 거래의 건 가결
- 이사 담당 업무 위촉의 건 가결
이 표는 2013년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 01월 15일 - MMX 증자 불참의 건 사내이사 1
사외이사 3
가결
2 02월 05일 - ’12년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
사외이사 4
-
- '12년 경영실적 보고 -
- 공정거래 자율준수프로그램(CP) '12년 운영실적 및 '13년 계획 보고 가결
- 제60기(2012년도) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표,
이익잉여금처분계산서(案) 및 주석 승인의 건
가결
- 제60기(2012년도) 영업보고서 승인의 건 가결
- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
3 02월 28일 - ’'12년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 1
사외이사 3
-
- '12년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
- 제60기 정기주주총회 소집의 건 가결
- 2013년 경영계획 승인의 건 가결
- 지배인 선임의 건 가결
- 정기주주총회 의장 승인의 건 가결
4 03월 22일 - 대표이사 선임의 건 사내이사 2
기타비상무이사 1
사외이사 4
가결
- 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 가결
- 무보증사채 발행의 건 가결
- SK C&C(주)와의 '13년 2/4분기 거래총액 승인의 건 가결
5 04월 10일 - SUPEX 추구협의회 및 사무국 운영비용에 관한 합의서 체결의 건 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4
가결
- DYSK 사업 철수의 건 가결
6 04월 26일 - SK(주)와의 사무공간 전대차 및 사용에 따른 정산 계약서 체결의 건 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 3
가결
7 06월 07일 - '13년도 1/4분기 경영실적 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 추가연장의 건 가결
8 06월 27일 - '13년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
사외이사 1
-
- SK C&C(주)와의 '13년 3/4분기 거래총액 승인의 건 가결
9 07월 26일 - '13년 상반기 경영실적 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- SK(중국)기업관리유한공사 용역 거래의 건 가결
10 08월 23일 - '13년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 공정거래 자율준수프로그램(CP) '13년 상반기 운영실적 및 하반기 계획보고 -
- SK임업㈜와의 행복연수원 수목유지보수 계약 체결의 건 가결
- 이사 겸직 승인의 건 가결
- 수도주유소 유동화 Project 변경의 건 가결
- 김천에너지㈜/전북에너지서비스㈜와의 유연탄 공급계약 체결의 건 가결
11 09월 16일 - Cockatoo Coal Ltd. 유상증자 참여의 건 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 1
가결
- Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 추가연장의 건 가결
12 09월 24일 - 무보증사채 발행의 건 사내이사 1
사외이사 3
가결
- SK C&C㈜와의 '13년 4/4분기 거래총액 승인의 건 가결
- 중국 북방동업고분유한공사 Put-Option 행사의 건 가결
13 10월 25일 - '13년 3/4분기 경영실적 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 면세사업 확장의 건 가결
- 지배인 선임의 건 가결
14 11월 14일 - SK해운㈜와의 장기운송계약 합의해지 승인의 건 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4
가결
15 12월 12일 - EMD 결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4
-
- 경영정상회 진행경과 보고 -
16 12월 20일 - '13년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 1
기타비상무이사 1
사외이사 4
가결
- SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 가결
- SK C&C㈜와의 거래총액 승인의 건 -
- SK C&C㈜와의 `13년 4/4분기 거래총액 변경승인의 건 가결
- SK C&C㈜와의 `14년 1/4분기 거래총액 승인의 건 가결
- 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 '14년 금융거래한도 승인의 건 가결
- 계열회사와의 투자지분 매매의 건 -
- SK종합화학㈜와의 Sky Property 지분 매매의 건 가결
- SK하이닉스㈜와의 Sky Property 지분 매매의 건 가결
- SK㈜와의 SK China 지분 매매의 건 가결
- SK㈜와의 SK IDC 지분 매매의 건 가결
이 표는 2012년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 02월 09일 - '11년 4/4분기 경영실적 보고 사내이사 1
사외이사 4
-
- '11년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 -
- 공정거래자율준수프로그램 ’11년 운영실적 및 ’12년 계획 보고 -
- 감사위원회규정 개정의 건 가결
- 제59기(2011년도) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금
처분계산서(案) 승인의 건
가결
- 제59기(2011년도) 영업보고서 승인의 건 가결
- 2012년 경영계획 승인의 건 가결
- 지배인 선임의 건 가결
- 공정거래 자율준수관리자 변경의 건 가결
- 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 가결
2 03월 05일 - '11년 내부회계관리제도 운영실태 보고 사내이사 2
사내이사 4
-
- '11년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 -
- 제59기 정기주주총회 소집의 건 가결
3 03월 09일 - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증 제공의 건 사내이사 2
사외이사 4
가결
4 03월 23일 - 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 사내이사 2
사내이사 3
가결
- 이사회규정 개정의 건 가결
- 지배인 선임의 건 가결
- 내부회계관리규정 개정의 건 가결
- SK C&C(주)와의 '12년 2/4분기 거래총액 승인의 건 가결
5 04월 20일 - '12년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
사외이사 4
-
- 준법지원인 선임의 건 가결
- Cockatoo Coal Ltd. 지분인수 참여의 건 부결
6 05월 04일 - '12년 1/4분기 경영실적 보고 사내이사 2
사외이사 3
-
- 펀드 투자 승인의 건 가결
7 06월 22일 - 계열 금융회사[SK증권(주)]와의 ’12년 하반기 금융거래 한도 승인의 건 사내이사 2
사외이사 4
가결
- SK C&C(주)와의 '12년 3/4분기 거래총액 승인의 건 가결
- 준법통제기준 제정의 건 가결
8 07월 27일 - '12년 상반기 경영실적 보고 사내이사 2
사외이사 4
-
- '12년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 -
- 감사위원회규정 개정의 건 가결
- 자율·책임경영지원단 운영을 위한 합의서 체결의 건 가결
- 자사주(우선주) 처분의 건 가결
9 08월 13일 - 멕시코 Boleo 銅 Project 추가 투자의 건 사내이사 2
사외이사 3
가결
10 09월 25일 - 공정거래 자율준수프로그램(CP) ‘12년 상반기 운영실적 및 하반기 계획 보고 사내이사 2
사외이사 3
-
- SK C&C(주)와의 '12년 4/4분기 거래총액 승인의 건 가결
- SK증권㈜ 주식 매각의 건 가결
11 10월 26일 - '12년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 사내이사 2
사외이사 3
-
- '12년 3/4분기 경영실적 보고 -
- SK임업㈜와의 행복연수원 수목유지보수 계약 체결의 건 가결
12 11월 15일 - 수도주유소 유동화의 건 사내이사 2
사외이사 3
가결
13 11월 21일 - 상호협력방안 실행을 위한 협약서 개정(案) 승인의 건 사내이사 2
사외이사 3
가결
- SMART 학생복 사업 양도의 건 가결
14 11월 26일 - SK증권㈜ 주식 매각 일부 변경의 건 사내이사 2
사외이사 3
가결
15 12월 14일 - 준법지원활동 ‘12년 실적 및 ‘13년 계획 보고 사내이사 2
사외이사 4
-
- Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 연장의 건 의결보류
- SK C&C(주)와의 '13년 1/4분기 거래총액 승인의 건 가결
- 계열 금융회사[SK증권(주)]와의 ’13년 금융거래 한도 승인의 건 가결
16 12월 18일 - Cockatoo Coal Ltd. 지급보증제공 연장의 건 사내이사 2
사외이사 4
가결
17 12월 20일 - SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 사내이사 2
사외이사 4
가결
이 표는 2011년 이사회 활동내역 정보를 제공하며 회차, 개최일자, 의안내용, 참석현황, 가결여부로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 참석현황 가결여부
1 01월 21일 - '10년 경영실적 보고 사내이사 1
사외이사 4
-
- 공정거래자율준수프로그램 ’10년 운영 실적 및 ’11년 계획 보고 -
- 제58기(2010년도) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및
 이익 잉여금 처분계산서(案) 승인의 건
가결
- 제58기(2010년도) 영업보고서 승인의 건 가결
2 02월 17일 - '10년 4/4분기 감사위원회 심의결과 보고 기타비상무이사 1
사내이사 2
사외이사 4
-
- '10년 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
- '10년도 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 -
- 제58기 정기주주총회 소집의 건 -
- 최대주주등과의 거래총액 승인의 건 -
- 지배인 선임의 건 가결 -
- 무보증사채 발행의 건 -
3 03월 11일 - 이사회 의장 선임의 건 사내이사 1
사외이사 2
가결
- 대표이사 선임의 건 가결
- 사외이사 후보추천위원회 구성의 건 가결
- SK C&C㈜와의 '11년 2/4분기 거래총액 승인의 건 가결
4 04월 22일 - '11년 1/4분기 감사위원회 심의결과 보고 기타비상무이사 1
사내이사 2
사외이사 4
-
- '11년 1/4분기 경영실적 보고 -
- 신사옥 건립 승인의 건 가결
5 06월 02일 - T&I컴퍼니 사업현항 보고 기타비상무이사 1
사내이사 2
사외이사 3
-
6 06월 28일 - ㈜대한송유관공사 주식 매각의 건 기타비상무이사 1
사내이사 2
사외이사 3
가결
- SK C&C㈜와의 ’11년 3/4분기 거래총액 승인의 건 가결
- 계열 금융회사[SK증권(주)]와의 ’11년 하반기 금융거래 한도 승인의 건 가결
- 홍콩 현지법인 Credit Line에 대한 본사 지급보증 제공의 건 가결
7 07월 22일 - '11년 2/4분기 감사위원회 심의결과 보고 기타비상무이사 1
사내이사 1
사외이사 3
-
- '11년 상반기 경영실적 보고 -
- 공정거래자율준수프로그램 ’11년 상반기 운영 실적 및 하반기 계획 보고 -
- Cockatoo Coal Ltd. Interim Funding에 대한 지급보증 제공의 건 가결
8 09월 22일 - SK C&C㈜와의 '11년 4/4분기 거래총액 승인의 건 기타비상무이사 1
사내이사 2
사외이사 4
가결
9 10월 31일 - '11년 3/4분기 감사위원회 심의결과 보고 기타비상무이사 1
사내이사 1
사외이사 2
-
- '11년 3/4분기 경영실적 보고 -
- Brand 사용계약 갱신의 건 가결
- 무보증사채 발행 및 SK증권㈜와의 금융거래 승인의 건 가결
- 엘씨앤씨㈜ 투자 승인의 건 가결
10 11월 25일 - 최대주주 등과의 거래총액 변경 승인의 건 사내이사 2
사외이사 3
가결
- 지배인 선임의 건 가결
- SK핀크스㈜ 증자 참여의 건 가결
11 12월 21일 - SK C&C㈜와의 '12년 1/4분기 거래총액 승인의 건 사내이사 2
사외이사 4
가결
- 계열 금융회사[SK증권㈜]와의 ’12년 상반기 금융거래 한도 승인의 건 가결
- 애사개실업(산두)취분수지유한공사 지분 매각의 건 가결
- SK에너지㈜와의 부동산 임대차계약 체결의 건 가결

이사회 내 위원회

감사위원회

감사위원회 규정
구성
사외이사 4

허용석 이사, 이천세 이사, 하영원 이사, 정석우 이사

역할

경영진의 업무활동에 대한 감사, 기업재무활동에 대한 건전성과 타당성 검토, 재무보고의 정확성 및 회계처리 기준과 회계추정변경의 타당성 검토

활동내용
감사위원회 구성 및 위원 선임 관련 규정
  1. 1. 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하며, 사외이사가 위원의 2/3 이상이어야 함 (상법 제415조의2 제2항)
  2. 2. 최근 사업연도말 자산총액 2조 이상인 상장회사는 감사위원회를 설치하여야 함 (상법 제542조의11 제1항)
  3. 3. 최근 사업연도말 자산총액 2조 이상인 상장회사는 감사위원회 위원 중 1명 이상은 대통령령으로 정하는 회계 또는 재무 전문가이어야 하며, 감사위원회의 대표는 사외이사이어야 함 (상법 제542조의11 제2항)
  4. 4. 최근 사업연도말 자산총액 2조 이상인 상장회사의 감사위원회 위원 선임권한은 주주총회에 있음 (상법 제542조의12 제1항)
  5. 5. 감사위원회 위원 선임 관련 의결권 제한
    1. ① 사외이사 아닌 감사위원회 위원: 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는 주식의 합계가 발행주식총수(의결권 없는 주식 제외)의 3%를 초과하는 경우 그 주주가 발행주식총수(의결권 없는 주식 제외)의 3%를 초과하여 보유하는 주식에 대하여 의결권을 행사하는 것이 금지됨 (상법 제542조의12 제3항)
    2. ② 사외이사인 감사위원회 위원: 발행주식총수(의결권 없는 주식 제외)의 3%를 초과하는 주식을 보유하는 주주가 발행주식총수(의결권 없는 주식 제외)의 3%를 초과하여 보유하는 주식에 대하여 의결권을 행사하는 것이 금지됨
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사외이사 후보추천위원회

구성

사외이사 3 임호 이사(위원장), 이천세 이사, 하영원 이사

역할

사외이사 후보 추천 Process 수립, 후보 Pool 확보, 사외이사 후보 추천

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