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지배구조

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이사회 내 위원회

감사위원회

감사위원회 규정
구성
사외이사 3

허용석 이사, 이천세 이사, 하영원 이사

※ 금번 주총 의결 안건 중 제 3호 의안(이사 선임의 건) 및 제4호 의안(사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건)에 결과에 따라 신규 감사위원(정석우) 선임 예정

역할

경영진의 업무활동에 대한 감사, 기업재무활동에 대한 건전성과 타당성 검토, 재무보고의 정확성 및 회계처리 기준과 회계추정변경의 타당성 검토

활동내용
감사위원회 구성 및 위원 선임 관련 규정
  1. 1. 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하며, 사외이사가 위원의 2/3 이상이어야 함 (상법 제415조의2 제2항)
  2. 2. 최근 사업연도말 자산총액 2조 이상인 상장회사는 감사위원회를 설치하여야 함 (상법 제542조의11 제1항)
  3. 3. 최근 사업연도말 자산총액 2조 이상인 상장회사는 감사위원회 위원 중 1명 이상은 대통령령으로 정하는 회계 또는 재무 전문가이어야 하며, 감사위원회의 대표는 사외이사이어야 함 (상법 제542조의11 제2항)
  4. 4. 최근 사업연도말 자산총액 2조 이상인 상장회사의 감사위원회 위원 선임권한은 주주총회에 있음 (상법 제542조의12 제1항)
  5. 5. 감사위원회 위원 선임 관련 의결권 제한
    1. ① 사외이사 아닌 감사위원회 위원: 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는 주식의 합계가 발행주식총수(의결권 없는 주식 제외)의 3%를 초과하는 경우 그 주주가 발행주식총수(의결권 없는 주식 제외)의 3%를 초과하여 보유하는 주식에 대하여 의결권을 행사하는 것이 금지됨 (상법 제542조의12 제3항)
    2. ② 사외이사인 감사위원회 위원: 발행주식총수(의결권 없는 주식 제외)의 3%를 초과하는 주식을 보유하는 주주가 발행주식총수(의결권 없는 주식 제외)의 3%를 초과하여 보유하는 주식에 대하여 의결권을 행사하는 것이 금지됨
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사외이사 후보추천위원회

구성

사내이사 1 박상규 대표이사

사외이사 2 이천세 이사(위원장), 임호 이사

역할

사외이사 후보 추천 Process 수립, 후보 Pool 확보, 사외이사 후보 추천 사외이사 후보추천위원회 규정은 이사회 규정을 준용

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